Um cliente chega na agência para abrir uma conta corrente com uma alta quantia, sem declarar a origem do dinheiro querendo aplicar em investimentos bancários. O que você faria nessa situação? *.

Question

03-08-2022
Contabilidade

Answered

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advoghado advoghado · Answer 1 · 2022-08-07T18:39:48-03:00

Se qualquer pessoa chega na agência para abrir uma conta corrente com uma alta quantia, sem declarar a origem, o funcionário é obrigado por lei a solicitar ao depositante que identifique a origem do dinheiro, desde que seja uma quantia superior a R$ 30.000,00.

Baseado na Instrução Normativa da Receita Federal 1.761, de 2017.

De acordo com a Instrução, todas as operações em espécie em transações superiores a R$ 30 mil, devem ser informadas a origem do dinheiro, inclusive a título de doação.

Além disso, de acordo com a Circular 3.839, de 2017, do Banco Central, clientes que desejem realizar depósito em espécie ou saque em espécie, de valor igual ou superior a R$ 50.000,00, deverão comunicar sua intenção e informar dados aos respectivos bancos, os quais deverão repassar tais informações à Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo Coaf.

Para saber mais sobre lavagem de dinheiro consulte: https://brainly.com.br/tarefa/19386365

#SPJ4

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